“Estamos haciendo las diligencias para verificar si sus operaciones están inscriptas en el país. Hay personas que promocionan los eventos de esta empresa y que van a ser llamadas para aclarar sobre cómo operan los bonos y valores que están ofreciendo”, señaló.
Morínigo dijo que D9 ha tenido publicidad a través de varios medios televisivos y programas radiales, así como recientes eventos en hoteles, por lo que pedirá informes a estas empresas para que indiquen quiénes fueron las personas que abonaron por esos servicios y así llegar hasta ellas.
“Creemos que estas inversiones que están realizando no tienen sustento legal. Es una investigación difícil y extraoficialmente, hemos tenido conocimiento que hay gente que no está cobrando el dinero prometido en Concepción y Ciudad del Este”, informó.
También manifestó que han pedido informes a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para verificar si estas operaciones han aportado al fisco.
“Lo que sabemos es que en Paraguay no tienen RUC (registro único del contribuyente). También pedimos informes ante la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad) y verificamos si las autoridades de la empresa en Brasil tienen causas penales u operaciones de sospecha”, explicó.
Al ser consultado sobre las personas que han denunciado no estar cobrando hace dos meses los pagos que realiza esta plataforma virtual por los aportes, dijo que de momento accedió a esa información de forma no oficial.
“Nos han dicho que se ha cambiado la forma de pago y que quienes poseen la tarjeta de pago no recibieron el dinero”, comentó.
Finalmente, el agente del Ministerio Público manifestó que también verifican si las apuestas que se realizan son en nuestro país o en el extranjero.
Las autoridades de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) han mantenido una reunión con tres miembros de D9 hace un mes, quienes aseguraron que no hacen apuestas en el país, sino solo cursos de broker.