Transferencias de Mercury Tabacos SA (Metasa) a la cuenta personal del diputado Erico Galeano y de sus estaciones de servicio del grupo Alpina SA se registran del 2017 hasta el 2019. Galeano además figura en repetidos reportes por operaciones sospechosas (ROS) de Metasa, en carácter de socio. En el mismo periodo de las multimillonarias remisiones al honorable de la Cámara Baja, la firma tabacalera protagonizó unas 15 operaciones financieras irregulares que alertaron a los sistemas bancarios.
Unos G. 475.000.000 y USD 10.000 fueron transferidos a la cuenta personal de Erico Galeano en tres transferencias en el 2017, 2018 y 2019 de Mercury Tabacos SA. Los montos fueron de G. 100.000.000, 300.000.000 y 75.000.000, respectivamente. Mientras que la operación en dólares se trató de un solo evento en el 2017.
En tanto, Estaciones de Servicio Alpina SA, declarada por Galeano recientemente como su actividad principal, recibió giros por G 6.890.000.000 y USD 2.150.800, montos provenientes de la misma empresa tabacalera, cuyo accionista mayoritario es Rubens Catenacci, acusado y condenado por lavado de divisas.
Mercury Tabacos figura igualmente en las operaciones de Alpina SA, como el mayor remitente en moneda en dólares y guaraníes del 2017 al 2019.
El primer lugar de las transferencias se registra por múltiples operaciones de cuenta a cuenta, así Alpina SA se autotransfirió unos G. 11.653.763.886.
En la lista de operaciones reportadas por la Seprelad, asimismo, se observa también a la Liga Capiateña de Fútbol, que es además una de las mayores beneficiarias del diputado en su cuenta personal.
REPORTES DE ALERTA. La firma Mercury Tabacos SA registra 15 coincidencias en el sistema de recepción de ROS de la UIF - Seprelad, desde el año 2014, en carácter de actor principal. El 4 de marzo de 2014 se nombra a Erico Galeano como accionista del 1% de Metasa junto a Toscanas del Paraguay con el 80%, ligada a Rubbens Catenacci, condenado a 9 años y 8 meses de prisión más multa por los delitos de evasión de impuestos, transacciones ilegales de divisas y lavado de dinero. En el documento se especifica el rubro de producción de cigarrillos.
El 4 de abril de 2016 también se liga a la empresa a delitos financieros cometidos en el Brasil, entre ellos supuesta administración fraudulenta de cambios. Y el 26 del mismo mes y año, se nombra a Galeano con relación a Mercury Tabacos SA por depósito de grandes cantidades de dinero efectivo (dólares), llegando las mismas a ser entre 50% y más, del total de ventas declaradas por el cliente según IVA, con cinco reportes más del mismo tenor por faltas de coincidencia y justificación de manejo de flujo de dinero.
Las alertas se activan también en otras oportunidades en el 2017 y 2018.
