Arregui y Fernández niegan que se use Seprelad como garrote político

El ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, salió al paso de los cuestionamientos del presidente electo, Santiago Peña, quien en entrevista con Monumental cuestionó que en los últimos cinco años se usó la institución como “garrote político”.

“Desmiento categóricamente las desatinadas declaraciones del presidente electo y habría que preguntarle qué entiende por garrote político”, criticó Arregui en la 1080.

Explicó que la Seprelad no solo remitió informes sobre los movimientos del titular de la ANR, Horacio Cartes, y aseguró que no hay ningún informe financiero respecto a Santiago Peña o su padre. “No sé de dónde habría sacado esa información”, retrucó.

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Detalló que en el 2021 remitieron más de 80 informes de inteligencia financiera, mientras en el 2022 fueron más de 100 informes vinculados a “una diversidad de actores e incluso personas del actual gobierno”. “¿A qué se refiere cuando habla de garrote político? Es más, pone en duda el trabajo de técnicos brillantes, algunos de ellos capacitados incluso en la misma universidad en la que él se formó en los Estados Unidos”, arremetió Arregui.

Dijo que este equipo no solo trabajó en los informes de inteligencia, sino que también estuvo liderando en conjunto con el sector privado las tareas para que Paraguay pudiera aprobar el examen del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Respecto a la decisión del BNF de retirarle las corresponsalías al Banco Basa, Arregui aclaró que él no formaba parte del directorio del banco público; sin embargo, reconoció que el pedido de los bancos corresponsales, como el Citibank, incidió en la decisión.

Al ser consultado si siente miedo ante una eventual persecución por parte del nuevo gobierno, expresó que es muy humano tener ese pensamiento y que el temor que tiene es por su familia. “Miedo a la integridad física de mi familia, pero en otro sentido absolutamente no tengo ningún temor”, aseguró.

A su turno, el actual titular de la Seprelad, René Fernández, en conversación con Monumental, aseguró que las expresiones del presidente electo “no se ajustan a la verdad”.

“Todo es revisable y auditable. Los funcionarios tienen la obligación de hacer la rendición de cuentas, tiene un compromiso de transparencia. El riguroso examen que hemos superado de Gafilat supuso un gran esfuerzo de todos los sectores. Este fue un examen muy exhaustivo. Estamos acorde con los países operantes en contra del lavado de dinero”, dijo. Alertó que cualquier reversión de los procesos iniciados desde la Seprelad puede conspirar contra los avances que tiene el país.