La información fue conocida recién esta semana, pese a que el sumario a la entidad bancaria fue ordenado a fines del año pasado. Según los datos que trascendieron sobre lo ocurrido, la Superintendencia de Bancos (SIB) de la banca matriz reportó en 2018 diferentes inconsistencias que guardan relación con las cuentas vinculadas a Messer. Entre otros aspectos, se señala que las cuentas de las empresas Matrix Realty SA y Chai SA dentro del Banco de Fomento fueron habilitadas y utilizadas para realizar operaciones pese a que la banca estatal no contaba con toda la documentación necesaria para el efecto, como por ejemplo las declaraciones juradas sobre el origen de los fondos. Asimismo, las cuentas a nombre de Darío Messer se hallaban en una situación similar, ya que no se tenía información completa sobre él, conforme a lo corroborado por la SIB.
contundente. El senador Jorge Querey, quien formó parte de la Comisión Bicameral que investigó las operaciones de Messer en Paraguay, aseguró que el reporte de la Superintendencia de Bancos es “categórico” sobre las irregularidades que se dieron y que, entre otros puntos, plantea dudas sobre la información que fue derivada a instancia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) por parte del banco, en carácter de reporte de operación sospechosa (ROS). Estas alertas fueron enviadas en 2015, cuatro años después de que Messer haya abierto sus primeras cuentas en la entidad financiera, de acuerdo con los antecedentes del caso. El cambista, quien por mucho tiempo estuvo prófugo de la Justicia y era buscado por el sonado caso Lava Jato, fue condenado a 13 años de cárcel en Brasil por lavado de dinero.
85
millones de dólares aproximadamente es lo que se sospecha que movió Messer a través del banco estatal.
