CBI
El ministro de Defensa, Óscar González, antes de comparecer ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) afirmó que el problema del tráfico de armas se solucionará “con la honestidad de los funcionarios” de la Dirección de Material Bélico (Dimabel).
El senador Gustavo Leite (ANR-HC) retrucó a las organizaciones sin fines de lucro que pidieron su renuncia a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) tras filtrarse sus audios y sostuvo que lo considerará si es que todas rinden cuentas a la calificada como “comisión garrote”.
A raíz del audio filtrado del senador Gustavo Leite (ANR-HC), analizarán en la Cámara Alta si corresponde o no la pérdida de investidura en su caso. No obstante, su colega y correligionario cartista Derlis Maidana minimizó las expresiones que usó y consideró que solo fue una “indiscreción” haberle llamado “boludeces” a los pedidos del Ejecutivo.
El Centro de Estudios Judiciales (CEJ) presentó un amparo para evitar entregar información privada a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), pero este fue rechazado por un juez, quien aclara ese organismo puede insistir con el requerimiento en caso de negativa, pero vía judicial.
El juez José Guillermo Trovato Fleitas rechazó in límine el amparo promovido por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) debido a la exigencia de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) para entregar información de carácter privado.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) acudió este lunes hasta el Congreso para exigir a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) aclaraciones sobre la filtración de datos que afectó la privacidad de periodistas.
El Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) emitió un comunicado luego de la filtración ilegal de sus documentos, los cuales entregó días pasados a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) y afirmó que lo hizo de buena fe.
La senadora Celeste Amarilla (PLRA) fustigó contra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que, de acuerdo con denuncias, filtró a operadores información que las organizaciones acercaron y que fueron difundidas en las redes sociales.
En respuesta a una solicitud de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), un estudio jurídico trató de ignorantes a sus miembros al cuestionar la solicitud que va en contra de varias normativas. Además, no descartaron la posibilidad de tomar acciones judiciales.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI), más conocida como “comisión garrote”, prosigue las reuniones reservadas con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El tema son los fondos utilizados por las oenegés. Pese a ser de interés público, la ciudadanía no tiene acceso al debate.
La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) se instaló este lunes con el senador liberocartista Dionisio Amarilla como presidente. Cuenta con nuevos objetivos que apuntan al origen del dinero de las oenegés, el tráfico de armas y entidades financieras. Ya cuentan con cuatro autoridades a ser “invitadas”.
La Cámara de Senadores aprobó la creación de una Comisión Bicameral de Investigación de carácter transitorio para la investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos. La oposición advierte que podría ser utilizada para perseguir a rivales políticos y cualquier grupo empresarial.
Jorge Querey, ex senador y ex titular de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero que investigó a Horacio Cartes, consideró que la denuncia de persecución política que realizó el actual titular de la ANR es una especie de “venganza” por las críticas que recibió tanto él como su ex grupo empresarial.
Pedro Ovelar, el abogado del ex presidente de la República Horacio Cartes, ahora titular de la ANR, afirmó que la denuncia de persecución política que realizó su cliente apunta “categóricamente” a Mario Abdo Benítez, el jefe del Ejecutivo, al igual que a la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero.
El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, sembró dudas respecto a las transferencias de acciones del grupo empresarial del ex presidente de la República, Horacio Cartes, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
Última Hora te trae un recuento de las noticias más relevantes de este jueves 20 de octubre.
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
El extenso informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de dinero fue difundido este miércoles y Última Hora te ofrece la posibilidad de revisarlo en nota de forma completa. Parte de la investigación se enfoca en el contrabando de cigarrillos.
Última Hora te ofrece un recuento de los temas más resaltantes de este miércoles 19 de octubre.
El titular de la CBI, Jorge Querey, comunicó que el informe final sobre lavado de dinero y delitos conexos ya fue entregado al titular del Senado, quien deberá ponerlo a consideración de sus pares.
En un amplio apartado del informe de la CBI sobre lavado de dinero se revelan varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes. La Comisión Bicameral instó al Ministerio Público a investigarlo por contrabando de cigarrillo, presunta declaración falsa, evasión de impuestos y préstamos irregulares, entre otros hechos.
El titular de la CBI, Jorge Querey, aseguró que el informe final sobre lavado de dinero evidencia que Paraguay se convirtió en “un corredor logístico de la criminalidad internacional”. Adelantó que propondrán que el documento sea enviado a organizaciones internacionales y que sea de acceso público.
Un extenso informe fue presentado este martes por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero, el cual rememora hechos delictivos emblemáticos y revela la complicidad y debilidad institucional existente en el país.
Los funcionarios aduaneros, militares y comerciantes involucrados en el caso de contrabando, cuyo modus operandi fue revelado por parlamentarios en la víspera, se exponen a 15 años de cárcel, según el Ministerio Público.
El almirante Carlos Velázquez, comandante de la Armada Paraguaya, dijo que el contrabando es una lucha diaria de la institución y afirmó que posee una estructura superior que la institución a su cargo.
Última Hora te ofrece un recuento de los temas más resaltantes de este martes 27 de setiembre.
El ministro anticontrabando, Emilio Fuster, aseguró que el modus operandi de contrabandistas con aduaneros y militares está siendo profundizado por el Ministerio Público, que ya imputó a nueve personas en prosecución del caso.
La Comisión Bicameral de Investigación (CIB) al lavado de dinero y otros delitos conexos presentó un informe parcial sobre contrabando, donde mostró cómo funciona un esquema de coima conformado por funcionarios aduaneros y militares.
El embajador de EEUU en Paraguay, Marc Ostfield, anunció que no asistiría este martes a la convocatoria hecha por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero.
La Comisión Bicameral de Investigación resolvió invitar a declarar a los embajadores de Brasil y Estados Unidos sobre distintos aspectos del crimen organizado. El trabajo de CBI está entrando en su etapa final y culminaría en la quincena de octubre.
La CBI solicitó a la Contraloría General de la República la declaración jurada de los últimos 5 años de comisarios que estuvieron en las fronteras de Paraguay.