En el análisis de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de 2017 a 2021, se encuentra que entidades financieras transmitieron a la Seprelad señales de alerta por depósitos y movimientos bancarios de los Gomes que en suma llegaron a G. 67.505.854.189, la mayoría por falta de documentación de respaldo del origen de los fondos. En el recuento de Alexandre Rodrigues figura que este realizó movimientos que no pudo sustentar con documentación en su cuenta por G. 22.654.418.583. Y Lalo Gomes alcanzó reportes por operaciones sin sustento por G. 23.837.627.975.
El crecimiento de las operaciones de los vinculados en el caso coincide con los periodos en que fueron reportados a través de ROS por motivo de excesos de perfil transaccional autorizado e insuficiencia documentaria.
Se destaca además que los reportes incluyen prensa negativa por la vinculación de Alexandre Rodrigues Gomes con el caso de Darío Messer, específicamente por la fiesta de cumpleaños que se habría dado en la casa de los Mota en Pedro Juan Caballero donde se filtró una fotografía de Alexandre, publicada por Última Hora en diciembre de 2019. Meses después se percibe un crecimiento de operaciones de este tipo de los Gomes.
Despegue en el 2020. En julio de 2020, Alexandre Rodrigues fue reportado por una operación a través de la cuenta de FRG Constructora por G. 3.481.980.000, que se habría realizado con un depósito en efectivo por G. 2.899.438.240 y transferencia por G. 582.541.760. Rodrigues Gomes y sus socios, Jovenil Viera Rodrigues y Fabio Cantero Maldonado, no pudieron justificar el ingreso de este capital y acercaron solo contratos de venta por USD 157.000, poco más de G. 1.000 millones al cambio del 2020. Dejando más de G. 2.000 millones sin respaldo, es decir no pudieron establecer la procedencia de este monto con ninguna actividad económica o préstamo.
Ese mismo año, en octubre, la cuenta de Alexandre se registró un ingreso de G. 4.698.733.536, que tampoco pudo ser respaldado por documentos. Y finalmente en noviembre se reportan unos G. 2.615.421.209 sin justificación.
En agosto FRG Constructora registró monto de exceso de perfil transaccional por G. 1.082.925.685.
Según detalle del ROS, Alexandre movió operaciones de más de G. 4 mil millones cuando su perfil era de G. 256 millones, es decir en suma de su actividad económica y de crecimiento estimado por la banca, llegó a sobrepasar hasta el 72,66% de su capacidad. Rodrigues Gomes no fue capaz de justificar estos movimientos.
Mientras que Lalo Gomes con un perfil de G. 932 millones excedió sus operaciones por más de G. 3 mil millones.
Paraguay Autopartes y Accesorios suma unos G. 21.013.807.631 en transacciones fuera de su perfil sin justificar, todas estas operaciones entre setiembre, octubre y noviembre de 2020. En setiembre la empresa movió G. 10.315.900.927 que no pudo documentar. en octubre G. 4.296. 478.540 y en noviembre G. 6.401.428.164.
En efectivo y con pérdidas. El informe de Seprelad obrante ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) pone énfasis en el movimiento en efectivo de los Gomes. En comparación con las ventas ingresadas encontrando una inusual falta de correspondencia. Seprelad registró depósitos en efectivo por importes superiores comparados con el total de ventas consignadas en las declaraciones juradas del IVA general. En total desde 2015 a 2021, el diputado cartista Lalo Gomes vendió G. 88.097 millones y registró movimientos en efectivo por G. 73.688 millones. Alexandre Rodrigues Gomes registró ventas por G. 34.933 millones y movimiento en efectivo por G. 65.466 millones.
Lalo Gomes en su movimiento muestra ventas por G. 88.097 millones contra créditos de más de G. 365.829 millones. Con un saldo negativo de G. 231.979 millones. Misma relación se encuentra en su firma Paraguay Autopartes y Accesorios con ventas por G. 60.966 millones contra créditos por G. 197.062 millones, dando en rojo G. 76.096 millones. La modalidad de préstamos se encuentra como otra herramienta para el lavado de activos. En este rubro los Gomes movieron unos G. 186.019 millones de 2015 a 2021.
