REDACCIÓN|CDE
Es lo manifestado por Rolando Cáceres, abogado de Nélida Reyes, denunciante del caso de lavado a través de la casa de cambios Forex que derivó en la imputación y orden de captura internacional de diez personas, de las cuales Sady Caríssimo es la única recluida.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppSegún el abogado, el resultado del sumario del Banco Central del Paraguay (BCP) a las cuatro entidades bancarias confirma que hubo el hecho punible de lavado de dinero, pero la sanción es solamente una amonestación, que queda en la instancia administrativa.
Ahora, se espera que el Ministerio Público, llame a aportar datos a la investigación a los funcionarios del BCP y los bancos amonestados. Hasta ahora, los eslabones más débiles del esquema están en la mira del Ministerio Público y no se llega a los protagonistas de los envíos de dinero al exterior.
“Con esta resolución del BCP, la fiscalía tiene demostrado que ocurrió el hecho y debe llegar a los verdaderos responsables, los dueños de los 570 millones de dólares remesados al exterior, para supuesto pago a proveedores de las empresas de maletín”, insistió el abogado Cáceres.
QUERELLA ADHESIVA. La denunciante asumirá la querella adhesiva en la causa buscando apuntalar la investigación y llegar a las personas involucradas en el esquema desde todas las esferas posibles.
La fiscal Juliana Giménez, consultada sobre el resultado de la investigación del BCP, explicó que no tiene conocimiento oficial del sumario, pero que eso no es vinculante en el caso ya que es una pesquisa interna de la banca matriz.
Este 21 de junio vence el plazo de 60 días que la fiscalía adjunta dispuso para que Giménez investigue en forma exclusiva el caso Forex. Sin embargo, no se conoció de avances sustanciales, como la detención de los prófugos o los principales actores del esquema de envío de remesas.
AMENAZA. En otro momento, Rolando Cáceres, volvió a repetir que su cliente, Nélida Reyes tiene amenazas de muerte y que eso motivó que la mujer saliera del departamento de Alto Paraná.
El abogado dijo que él también es amenazado a través de mensajes de texto o emisarios, pero que seguirán pataleando hasta que se investigue a fondo el tema denunciado.