La Resolución 248 de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) rige para las casas de cambio sujetas al control del Banco Central del Paraguay (BCP), y está repercutiendo en las operaciones cambiarias dentro del segmento minorista.
Al respecto, Diego Marcet, director jurídico de la Seprelad, manifestó a radio Monumental 1080 AM que si una persona cambia su dinero por un valor menor a tres salarios mínimos, las casas de cambio no deberán solicitar ninguna documentación.
Sin embargo, pasando la suma mencionada se deberá declarar el origen del dinero. Igualmente, si una persona es pariente de algún político se considera de riesgo alto para la Seprelad y la norma requiere que se lo controle más.
“Si una persona está en un cargo político de relevancia se considera de riesgo alto para la Seprelad y la norma requiere que se lo controle más”, añadió Marcet.
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Prosiguió diciendo que siguen trabajando en los controles de los cambistas que operan informalmente.
“Comprar productos de contrabando afecta a los negocios lícitos que paga sus impuestos y cumplen con todas las normas; afecta a la economía, y si yo cambio en la calle también afecto al sector formal”, argumentó e instó a no fomentar “actividades que estén prohibidas por la ley”.
En otro momento de la entrevista, indicó que existe cierta confusión en la aplicación de la resolución debido a que la institución no requiere documentos en el caso de clientes de bajo riesgo, solamente información sobre ellos.
En su momento, el asesor jurídico de la Asociación de Casas de Cambio, Óscar Latorre, aseguró que la nueva normativa de la Seprelad no ayudará a formalizar el mercado.
Además, apuntó a que la burocracia del Estado en establecer ciertos requerimientos va a conducir a la gran parte de los pequeños operadores y clientes ocasionales a que esos dejen de operar dentro del sistema formal.
