La norma promulgada ayer formaliza la modificación de la Ley 1015 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero o Bienes.
Con este paso, el Gobierno intenta enviar una clara señal a Gafilat en momentos en que Paraguay se encuentra bajo evaluación y cumplimiento con las exigencias del organismo internacional para hacer frente al combate al lavado de activos, financiamiento de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
El Poder Ejecutivo celebró la decisión en el marco de un acto que se desarrolló en Palacio y en el cual asistieron el presidente del Congreso, Blas Llano, el presidente de la Corte, Eugenio Jiménez, y el vicepresidente Hugo Velázquez.
El paquete de leyes incluye la modificación del Código Penal, la actualización del marco normativo en base a los estándares fijados internacionalmente. Incorporan tipos penales, como la creación de juzgados penales y económicos especializados en lavados de activos y delincuencia económica; la creación del registro de personas y estructuras jurídicas y beneficiarios finales, además, la modificación de la ley del régimen de transparencia de sociedades por acciones que permitirá concluir el proceso de transformación de las acciones de las sociedades nominativas.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApptiempo récord. El presidente Mario Abdo celebró que pudieron completar el “circuito” y consideró que se dio en tiempo récord. El Poder Ejecutivo había presentado ante el Congreso el paquete de leyes antilavado a finales del 2018. “Nuestra gratitud con todos los congresistas por haber entendido este momento y este desafío que tenemos en lo que va a ser Gafilat, que hará un nuevo análisis del comportamiento del Estado paraguayo en la lucha contra el crimen organizado y lavado de dinero”, aseveró.
Dijo que el Gobierno dio cumplimiento a uno de los requerimientos que servirá como herramienta para enfrentar al crimen organizado.
Para el Ejecutivo la aprobación del paquete de leyes es una señal de que Paraguay está comprometido en la lucha contra estos problemas que aquejan al sistema. “Con estas nuevas herramientas, vamos a tener una lucha más eficiente. Se nota la voluntad no solamente del Ejecutivo”, significó.
El análisis que hace Gafilat abarca ampliamente sobre el funcionamiento del Estado mirando las acciones encaradas por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Congreso.
“Acá se ve una articulación, una coordinación de los diferentes poderes del Estado demostrando la voluntad de dotar de nuevas herramientas a nuestra sistema para luchar de manera eficiente al lavado de dinero”, apuntó Abdo.
pasos realizados. En el 2013, Paraguay hizo un lanzamiento de su plan de acción estratégica. Luego en 2016 se hace una evaluación nacional de riesgos donde se detectan las amenazas, las vulnerabilidades y debilidades que tiene el país. Los principales problemas observados son el contrabando, la evasión de impuestos, el narcotráfico, la corrupción pública y la trata de personas. La evaluación de Gafilat se realiza desde 2016 hasta 2019. Centrarán su análisis en qué se hizo en el país para mitigar las principales amenazas observadas.