Paraguay viene encarando un proceso de varios años para adecuarse a los últimos estándares internacionales en materia antilavado de activos, logrando avances importantes, destacó Franklin Boccia, intendente de riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo del Banco Central del Paraguay (BCP).
De cara a la próxima visita de los técnicos del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a nuestro país, que se realizará entre el 23 de agosto y 3 de setiembre de 2021, el alto funcionario de la banca matriz aseguró que el sistema antilavado local cuenta con varias fortalezas que pueden ser resaltadas en el marco del examen.
Entre otros puntos, Boccia, quien además tiene experiencia precisamente como evaluador del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas (EM) llevadas a cabo en la región, aseveró que Paraguay realizó cambios normativos “a la luz” de los estándares, lo cual tuvo como resultado la implementación de leyes como la que elimina las acciones al portador o la aparición de nuevas tipologías de delitos previos al lavado de dinero, que antes no se tenían.
proceso. Sobre la llegada de los evaluadores del Gafilat, manifestó que es importante resaltar que ellos vienen con un conocimiento del contexto en el que se encuentra el país evaluado, factor que se tiene en cuenta dentro de las observaciones que los técnicos puedan recoger, y que los mismos buscarán cotejar toda la información que Paraguay envió previamente sobre los resultados logrados en la lucha contra el lavado de activos.
En ese sentido, consideró clave la “solidez y coherencia” de los representantes del sistema antilavado local que serán entrevistados por los evaluadores. “Nosotros vemos con optimismo (evaluación de Paraguay y la visita in situ de Gafilat). Es como un deportista de alto rendimiento que viene entrenando para una maratón, nosotros tenemos tanto ejercicio, tanto entrenamiento tanto proceso llevado a cabo que vemos con optimismo el posible resultado”, manifestó.
Reunión previa
En la jornada de ayer, el Consejo de Supervisores de Sujetos Obligados, Componentes del Sistema ALA/CFT/CFP de Paraguay, mantuvo una reunión para coordinar acciones de cara a la visita in situ del Gafilat. Del encuentro participaron autoridades del Banco Central y de la Seprelad, entre otros.
