esquema piramidal
Desde el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional advirtieron sobre un esquema piramidal que funciona a través del servicio de alquiler de energía móvil CSTL, del que fueron víctimas varias personas, entre ellas una mujer que sufrió una estafa de USD 20.000.
HOSTIGAMIENTO. En conversación con una mujer, Ramón González Daher reclama USD 10 millones. ACRIBILLADO. Ramón le alerta a su reclutador: “Vas a terminar como Mauri Schwartzman”. RECLUTADOR. El abogado Iván Balbuena nuevamente se ve involucrado con el clan. INMUEBLE. En la conversación, la esposa de Arza le dice a RGD que Balbuena le sacó una estancia.
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El empresario Luis Arza, a quien en principio se apunta como el responsable del supuesto esquema de inversiones fraudulentas Ponzi, fue uno de los testigos presentados por la defensa del difunto Óscar González Daher, durante el juicio por enriquecimiento ilícito que terminó con su condena.
Un audio divulgado de una conversación telefónica de Ramón González Daher revela el apriete a un implicado en un millonario esquema piramidal. El hombre, quien presuntamente es Luis Arza, desapareció con USD 10 millones, tras supuestamente ser amenazado por el empresario luqueño.
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) investiga un presunto millonario esquema piramidal, que habría dejado a varias personas con millonarias pérdidas.
Un grupo de distribuidores de la multinacional Herbalife ha interpuesto en un tribunal de Miami (EEUU) una demanda de USD 1.000 millones contra la compañía por supuesto engaño en la promesa de ganar sumas de dinero, algo que no se cumplió, informaron este martes medios locales.