Un total de 66 causas penales por hechos vinculados al lavado de dinero registra la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, entre el 2018 y el 2019, según informó Soledad Machuca, fiscala adjunta de esta dependencia. Detalló que 36 de estos casos fueron ingresados el año pasado y los 30 restantes, en lo que va del presente ejercicio anual.
Agregó que se reasignaron a 13 fiscales para que formen parte de la Unidad de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, en cumplimiento de lo estipulado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Machuca se reunió ayer, viernes, con el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, para coordinar acciones de tarea conjunta de cara a la evaluación mutua. Arregui, por su parte, anunció la creación de un sistema unificado de estadísticas que serán recopiladas por la Seprelad, el Ministerio Público y el Poder Judicial, sobre condenas y causas de investigación referentes al lavado de dinero.
Otro encuentro efectuado en el marco de los preparativos para la evaluación mutua fue el que mantuvo Arregui con René Fernández, ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac).
El lunes pasado, una misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) mantuvo encuentros con las máximas autoridades de los tres Poderes del Estado, así como del Banco Central del Paraguay (BCP) y la Asociación de Bancos del Paraguay (Asobán). De esta manera, se dio inicio oficial al examen de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo que se aplica al país, de cuyos resultados dependerá que Paraguay retorne o no a la lista gris de GAFI.
Seprelad recalcó, a través de un comunicado, que la evaluación iniciará formalmente en mayo del 2020 y su resultado está previsto para diciembre del mismo año. Añadió que el organismo observará los procesos en los que se actuó con efectividad, a partir de casos concretos de detenciones y sentencias penales para responsables de los ilícitos.
El presidente de Gafilat, Sergio Espinosa, destacó que los evaluadores analizarán de manera exhaustiva las sentencias dictadas alrededor de estos delitos, con lo cual se deben mostrar los resultados de las leyes vigentes en el sistema económico nacional.
Este jueves, la Seprelad y el ministro de Hacienda, Benigno López, celebraron en sus respectivas cuentas de Twitter la sanción de leyes que tienen como objetivo combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
ANUNCIO. Reasignaron a 13 fiscales a la unidad especializada, para cumplir mandatos de GAFI.
REPORTES. Con Seprelad y el Poder Judicial, construyen un sistema unificado de estadísticas.