La fiscala de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, Josefina Aghemo, urgió a entidades públicas y privadas que informen sobre los datos requeridos con respecto al presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, y su esposa Nancy de Jesús Florentín de Cuevas.
Esto debido a que el pasado 2 de octubre ya pidió informes a aproximadamente 20 entidades públicas y privadas para saber los movimientos del matrimonio. Sin embargo, las instituciones no remiten lo peticionado.
Entre las entidades están la Contraloría General, Registros Públicos y Registro Único del Automotor. Asimismo Superintendencia de Bancos, Subsecretaría de Estado de Tributación, Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Ministerio de Industria y Comercio, entidades bancarias y financieras, entre otros.
La representante del Ministerio Público mencionó que necesita saber si los investigados disponen de cuentas bancarias y en qué bancos están depositados.
“Necesito saber si los investigados disponen de cuentas bancarias y en qué bancos, una vez que nos remitan estas informaciones, vamos a poder requerir a las entidades si hubo desembolsos, transferencias”, explicó la agente fiscal.
Por otra parte acotó que con base en las declaraciones juradas, podrán confirmar los inmuebles y automóviles que los denunciados tienen registrados a sus nombres, aseveró la investigadora.
análisis. Aghemo refirió que se encuentran analizando toda la documentación incautada tanto en la Gobernación de Paraguarí como en la Escuela Básica 151 Inglaterra, en la localidad de Sapucái.
Cuevas fue denunciado ante la Fiscalía por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres, del Partido Demócrata Progresista (PDP), por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito.
En tanto, su esposa, por cobro indebido de honorarios en el MEC.