Carlos Arregui, ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), confirmó que la visita a Paraguay de los evaluadores que forman parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) se realizará finalmente de forma híbrida (virtual y presencial), del 23 de agosto al 3 de setiembre de este año.
De esta manera, queda confirmada la realización de la esperada inspección in situ, luego de diferentes postergaciones decididas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid-19 a nivel mundial. Cabe recordar que el proceso de evaluación a nuestro país se había iniciado en el año 2019, pero se alargó debido a la crisis del coronavirus.
PROCESO. Luego de concretarse la visita de la misión del Gafilat al Paraguay, se prevé la realización del plenario de países con los evaluadores, con la finalidad de analizar la situación local. Paraguay espera cumplir con los requisitos suficientes en materia antilavado para de este modo no volver a ingresar a la denominada lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo cual podría afectar negativamente a futuras inversiones e incrementaría los costos de los servicios financieros, según advirtió el Banco Central.