Por otro lado, reconoció que cometió un error al vincularse con Vinicius Espindola, y dijo que fue él mismo el que pidió al presidente de la República, Mario Abdo, que acepte su renuncia.
Giuzzio presentó a la Fiscalía un documento sobre el estado de la situación patrimonial del banco BASA, propiedad del ex presidente, donde aparece un monto de G. 330.000 millones a nombre su hermana.
El ex fiscal explicó que dicho monto fue un préstamo personal a Sarah Cartes, quien coincidentemente se constituyó después en la propietaria del 91% de las acciones del banco BASA.
“Lo que hace es prestar a la hermana. Yo creo que lo que hace es utilizar a la hermana de prestanombre”, dijo.
De acuerdo con lo que afirmó, la misma entidad bancaria otorgó muchos préstamos a título personal y empresas, incluso, a firmas a las que Horacio Cartes pasó a ser accionista.
“A esas empresas le prestaba también dinero en efectivo. En uno aparece, entre las primeras empresas, Ganadera Las Pampas SA, en esa empresa tenía acciones por G. 1.400 millones, pero otorgó un préstamo de casi G. 250.000 millones”, subrayó.
Préstamos. Giuzzio sostuvo que el ex presidente realizó millonarios préstamos para ocultar bienes y el dinero obtenido a través del contrabando de cigarrillos.
“Nuestra sospecha es que él no está inscripto en el BCP (Banco Central del Paraguay) como intermediario financiero... Son supuestos préstamos porque no hay constancia de que hayan sido devueltos”, señaló, y también recordó el dinero en efectivo que declaró HC, G. 20 mil millones en su rectificación del 2021.
“Hoy no se puede tener una cantidad importante bajo el colchón, por eso nos llamó la atención sus declaraciones juradas. Su primer dinero en efectivo (en 2013) fue de G. 88.000 millones y en 2014, G. 90.000 millones”, citó refiriéndose a los dos primeros años de gobierno del ex jefe del Ejecutivo, cuyo mandato duró hasta 2018.
Cuestionó a los organismos de control de aquella época, que debieron constituirse a verificar si la cantidad declarada coincidía con la que contaba en ese entonces.
“Pero, no lo hicieron porque eran parte del modelo de saturación del sistema y coacción a los organismos de control. Falló la Contraloría porque no verificó lo que decía el funcionario, si lo del presidente entrante era verdad. Falló Seprelad porque en su momento tenía que haber visto las operaciones a través de bancos”, mencionó.
Horacio Cartes está prestando más dinero que cualquier Banco de plaza, por eso está obligado a estar inscripto en el BCP.
Creo que Cartes le está utilizando a su hermana como prestanombre... No hay pruebas de que la hermana devolvió el dinero.
Arnaldo Giuzzio,
ex ministro del Interior.