13 nov. 2024

Investigan a financieras vinculadas a los casos de Messer y Tarragó

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, mencionó que están investigando a todas las entidades financieras que registraron movimientos de dinero relacionados a la ex diputada Cynthia Tarragó y al cambista Dario Messer.

Carlos Arregui.jpeg

Carlos Arregui indicó que están investigando a financieras ligadas al caso Tarragó y Messer.

Foto: Raúl Cañete.

La ex diputada Cynthia Tarragó y su marido, Raymond Va, quedaron detenidos en Estados Unidos al ser acusados por participar en una conspiración internacional de lavado de dinero. Ambos habrían aceptado la suma de USD 2 millones de dos agentes encubiertos del FBI.

Por su parte, el cambista Dario Messer es acusado de lavar USD 1.652 millones en el Brasil y USD 100 millones en Paraguay. El mismo es sospechoso de ser uno de los cabecillas del esquema desmontado por el operativo Lava Jato en el vecino país.

Al respecto, el ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui, explicó este jueves que se encuentran investigando a todas las entidades financieras que movieron capital en ambos casos.

Lea más: Tarragó y Va fueron investigados por 18 meses por agentes del FBI

Además, indicó que con los datos de la investigación que iniciaron desde el Brasil, en el caso Messer, y en Estados Unidos, con relación a Tarragó, están realizando el trabajo para determinar si las entidades reportaron o no el movimiento de dinero.

“El análisis de inteligencia luego es remitido al Ministerio Público”, indicó en contacto con Monumental 1080 AM.

En otro momento de la entrevista, explicó que desde la Seprelad la información es clasificada en tres categorías, que son de alto riesgo, medio y bajo.

Arregui dijo que por día reciben al menos 150 reportes de transacciones sospechosas. Por último, manifestó que desde la institución a su cargo “todavía hay muchas cosas que hacer, pero que se está trabajando ordenadamente”.

Nota relacionada: Cartes habría enviado dinero a Messer a través de su novia y suegros

Más de caso Messer

La Fiscalía de Brasil sostiene que Dario Messer recibió supuestamente USD 500.000 del ex presidente Horacio Cartes, mientras se encontraba prófugo de la Justicia paraguaya.

Para el Brasil, Cartes es considerado cómplice de Messer. El ex jefe de Estado habría ayudado al cambista a escapar y esconder sus bienes. Ahora, es requerido por la Justicia del vecino país y cuenta con una orden de prisión preventiva.

Tarragó, detenida en Estados Unidos

La investigación contra Cynthia Tarragó y Raymond Va comenzó en marzo del 2018 y terminó este noviembre. Según la investigación de las autoridades norteamericanas, la ex diputada supuestamente integra un grupo criminal que se dedica a lavar activos provenientes del narcotráfico.

La legislación de dicho país determina una pena máxima de 20 años de prisión por lavado de dinero y una multa de USD 500.000 o el doble del monto involucrado en los ilícitos.

Más contenido de esta sección
Varios barrios de Asunción, así como las localidades de Fernando de la Mora, Lambaré, San Lorenzo, Villa Elisa y Luque, están sin agua debido a problemas técnicos en la planta de tratamiento de Viñas Cué, informó la aguatera estatal Essap en la tarde de este miércoles.
Un violador serial fue condenado este miércoles a 12 años de pena privativa de libertad, más 4 años de medida de seguridad, en un juicio oral y público llevado a cabo en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió este miércoles una investigación contra Romy Alice Aquino Luraghi, por supuesto planillerismo. La funcionaria del Poder Judicial, es hermana de la senadora Norma Aquino (ANR-HC), conocida como Yamy Nal.
El doctor Rodrigo Hamuy, especialista en cirugía plástica, explicó este miércoles en qué consista la lipoaspiración de papada, a la cual fue sometida una mujer que finalmente perdió la vida. El cirujano mencionó los riesgos que conlleva esta cirugía.
Un camión evitó en la tarde de este miércoles un accidente al utilizar la rampa de frenado de emergencia, ubicada en la zona de Pedrozo, en Ypacaraí, Departamento Central.
La fiscala Julia González imputó este miércoles a un docente por presunto abuso sexual sistemático en contra de un alumno de 7 años y solicitó su prisión preventiva. Ocurrió en Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.