Se debe elaborar un perfil del candidato y rediseñar el sistema de alarma ante una eventual operación sospechosa (lavado de dinero o financiamiento narcotráfico, así como contrabando).
Diego Marcet, director de Asesoría Jurídica, explicó que esta semana habrá una reunión con la Asociación de Bancos del Paraguay con la finalidad de establecer los requisitos principales para la apertura de cuentas bancarias, donde los precandidatos deben registrar sus operaciones durante esta campaña electoral.
El objetivo es establecer una supervisión de la Superintendencia de Bancos. Está vigente el convenio entre Tribunal Superior de Justicia Electoral y la Seprelad para cruzar información y alertar en caso de operaciones sospechosas de dinero.
Hubo una reunión con las autoridades del Banco Nacional de Fomento (BNF). Diseñaron una planta modelo de lo que van a pedir y de lo que quieren hacer para controlar los movimientos.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppMarcet explicó que los bancos deben hacer la diligencia de la cuenta con base en una dinámica de una campaña electoral.
“Estamos trabajando sobre las cuentas bancarias que se abren. Hubo más de 100 pedidos de apertura de cuentas en el BNF. Queremos saber en otros bancos”, indicó sobre el proceso de control.
Sostuvo que trabajarán sobre los procesos de respaldo de documentos, reporte de operaciones sospechosas, como gerenciar las entidades financieras en las cuentas que son transitorias.
OPERACIONES SOSPECHOSAS. Desde la Seprelad consideran que hay una regla para bancos y financieras que establece sistemas de alarma de sus clientes mediante la Resolución 70, que cuenta con un anexo y su guía.
“Tenemos que analizar si eso que está en la Resolución 70 como congeniar con la realidad de una persona que va a meter plata para financiar la campaña. Hay que ponerse de acuerdo (entre bancos). En el anexo de alerta establecer que las transferencias de los mismos en un periodo de tiempo de corto plazo (...) se debe elaborar un perfil del candidato, rediseñar un sistema de alerta y adaptar a la realidad y la particularidad de la cuenta (de los candidatos)”, sostuvo Marcet.
La coordinación está en manos del TSJE que tiene un reglamento y debe derivar la información a Seprelad que debe procesar y cruzar con trabajo de inteligencia. En caso de ser necesario debe devolver la información con elementos sustentables y en caso de operaciones sospechosas iniciar un proceso de investigación durante y después del proceso de campaña.