Lavado de dinero
Una nueva causa penal pesa sobre el senador cartista Erico Galeano, acusado por lavado de dinero y asociación criminal en el caso que se deriva de A Ultranza Py. Esta vez, se lo investigará por la venta de la avioneta que fue utilizada por los presuntos narcos Tío Rico y Sebastián Marset.
La Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) divulgó los precios bases de los vehículos de alta gama, embarcaciones, terrenos y otros objetos que saldrán a subasta la próxima semana. El más caro de todos es un exclusivo Lamborghini Huracán.
La Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) anunció su novena subasta pública que iniciará el próximo 9 de octubre. Automóviles y camionetas de alta gama, embarcaciones e implementos agrícolas formarán parte de los bienes ofrecidos.
Un ciudadano paraguayo fue extraditado este sábado a Brasil, donde es requerido por la Justicia de ese país por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico, organización criminal y lavado de dinero, según informó el Ministerio Público paraguayo.
El senador colorado cartista Erico Galeano apeló la resolución del juez Osmar Legal, en la cual se ordenaba que el congresista vaya a juicio oral y público por la supuesta comisión de lavado de activos procedente del narcotráfico y asociación criminal.
El fiscal Silvio Corbeta, que acusó al senador colorado Erico Galeano por lavado de dinero y asociación criminal, afirmó que las investigaciones determinaron que el legislador tuvo una conexión directa con la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset y Miguel Insfrán alias Tío Rico.
El senador Erico Galeano salió sonriendo este martes de su audiencia preliminar por lavado de dinero y asociación criminal, donde sus abogados pidieron desestimar el caso. La audiencia continuará el jueves y el legislador espera que se eleve a juicio oral para que se demuestre su inocencia.
El Ministerio Público presentó acusación contra 24 personas que formarían parte del esquema de lavado de dinero liderado por el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão. Estas personas habrían ayudado a crear empresas de maletín para la compra de inmuebles y otros bienes, lo que habría permitido a la organización lavar grandes cantidades de dinero proveniente del narcotráfico.
La Fiscalía abrió una investigación contra el intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, tras un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR), el cual confirma el mal uso de unos G. 500.000 millones de los bonos asignados a su administración.
El abogado Rafael Fernández advirtió que los acusados Marcelo Barone y Elizabel Vázquez plantearon su sobreseimiento ante la Corte Suprema de Justicia. Los mismos están acusados por lavado de USD 40 millones en el desfalco a la Caja Paraguaya de Jubilaciones del Personal de la Itaipú Binacional.
En un trabajo conjunto entre la Receita Federal (Aduana brasileña) y la Policía Federal de Brasil (PF), en el marco de la denominada Operación Anemia, se logró desmantelar este jueves una organización criminal dedicada al contrabando y lavado de dinero que operaba en frontera entre Brasil y Paraguay.
El Ministerio de Justicia denunció a la Fiscalía que la fábrica de condimentos “Prisioneros del sabor”, montada en el penal de Emboscada, es utilizada supuestamente para lavar dinero. El emprendimiento fue promocionado por el Gobierno como ejemplo para la reinserción social. Procesados en el operativo A Ultranza serían los supuestos financistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos donó una versión actualizada del software SAS a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a fin de robustecer la integridad del control financiero local.
Los abogados del senador colorado Erico Galeano solicitaron postergar la audiencia preliminar prevista para el 18 de junio, argumentando que no pudieron acceder a todas las pruebas presentadas por el fiscal de la causa.
El juicio oral y público contra el ex concejal Óscar Rubén González Chaves (ANR), hijo del extinto senador colorado Óscar González Daher (OGD), inició sin incidentes previos este martes. Se trata de uno nuevo, por lavado de dinero y declaración falsa.
El juez Osmar Legal fijó la audiencia preliminar contra el senador Erico Galeano para el próximo 18 de junio, luego de la acusación presentada por el Ministerio Público por lavado de dinero y asociación criminal.
El juez Rodrigo Estigarribia dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, procesado por supuesto encubrimiento al cambista Darío Messer. El fiscal general del Estado deberá decidir si el caso va a juicio oral o el funcionario es sobreseído.
El senador colorado Erico Galeano recusó al fiscal Silvio Corbeta, quien lleva adelante la investigación en su contra por presunto lavado de dinero. La Fiscalía tiene tiempo hasta el 24 de mayo para presentar requerimiento conclusivo.
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para el lunes 13 de mayo la audiencia preliminar para el ex ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y otros delitos. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional.
El fiscal Silvio Corbeta solicitó al juez Osmar Legal un pronunciamiento judicial acerca de la decisión de la Cámara de Senadores de devolver sus fueros al senador Erico Galeano, procesado por lavado dinero, asociación criminal y otros delitos. Advierte que el hecho es inconstitucional y que podría paralizar el caso.
El abogado penalista Ricardo Preda adelantó los tres escenarios posibles ante la restitución del blindaje parlamentario a los senadores colorados Erico Galeano y Hernán Rivas.
La organización criminal liderada por Sebastián Marset realizaba transacciones por venta de droga con criptomonedas, pero además lavaba dinero a través de este medio. Las últimas intervenciones que dieron con una minería de monedas digitales refuerzan esta hipótesis en la investigación.
Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitaron la nulidad del juicio que resolvió el comiso de bienes del cambista Darío Messer, procesado por casos de lavado de dinero. La defensa afirma que hubo una confiscación de bienes y que se usaron pruebas nulas, entre sus argumentos.
Las operaciones sospechosas de lavado de dinero reportadas en el segundo semestre del 2023 contemplan un monto superior a USD 1.400 millones. Los delitos vinculados en su mayoría son la corrupción, la evasión impositiva y el narcotráfico.
El costo económico del crimen organizado es inconmensurable y abarca una multiplicidad de factores, vías y modalidades. Las autoridades no pueden permanecer indiferentes. Es fundamental y urgente diseñar un plan que ataque las causas y no solo las consecuencias, con el fin de eliminar de raíz a todos los grupos y actividades involucrados en el problema.
El juez Humberto Otazú rechazó el pedido de sobreseimiento definitivo de la defensa de Delcia Karjallo, esposa de Ramón González Daher (RGD), en el caso que enfrenta por supuesto lavado de dinero producto de la usura.
Según un informe publicado por el Ministerio Público en el año 2023, se obtuvieron comisos de activos, multas, reparación del daño social y recuperación de dinero a favor del Estado por valor total de G. 16.019.281.768 a través de emblemáticos casos de corrupción.
Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, se refirió al pedido de la Fiscalía referente a las medidas alternativas a la prisión del senador Erico Galeano. Afirmó que el legislador cuenta con inmunidad de detención.
Gustavo Amarilla, el juez penal de Garantías especializado en Crimen Organizado, argumentó por qué otorgó arresto domiciliario al senador Erico Galeano (ANR-Honor Colorado), a pesar de que había un pedido inicial de prisión preventiva en su causa sobre lavado de dinero y asociación criminal.
El fiscal Silvio Corbeta, recusado en el caso que investiga al senador Erico Galeano por lavado de dinero, criticó la determinación de beneficiar con medidas alternativas al legislador, indicando que debe estar con prisión preventiva por peligro de obstrucción de la investigación. “Un ciudadano común estaría en un lugar de reclusión”, señaló.