Los agentes de la Receita y la Policía Federal del Brasil realizaron ayer el Operativo Retribución, que buscaba detener a una gavilla dedicada al contrabando de cigarrillos desde Paraguay, lavado de dinero, evasión fiscal y otros delitos.
Desde el vecino país indicaron que las incursiones comenzaron el jueves pasado con la primera fase dando cumplimiento a órdenes de detención de varias personas, así como para secuestrar bienes y bloquear valores de las cuentas bancarias de las personas que fueron identificadas en esta investigación.
Las detenciones se realizaron en la ciudad de Ivaipora, estado de Paraná, limítrofe con nuestro país en la zona de Alto Paraná, en cumplimiento de las resoluciones judiciales expedidas por la Justicia Federal de Curitiba.
Aunque no se dieron a conocer la identidad de los detenidos, las investigaciones señalan que las personas identificadas en el expediente tenían como principal actividad el tráfico ilegal de cigarrillos de origen paraguayo y su posterior distribución a los comercios ubicados en los estados de Paraná, Santa Catarina y São Paulo.
El dinero que obtenían con esta actividad ilegal era blanqueado mediante un establecimiento comercial que utilizaban como fachada, así como simulaciones de transacciones con el uso de cuentas laranjas, término utilizado para indicar sobre personas cuyos nombres utilizaban para dar apariencia de legalidad de las operaciones.
De acuerdo con las investigaciones solamente en un año el grupo movió cerca de 8,7 millones de reales, que al cambio, son 12.000 millones de guaraníes.
También informaron que uno de los investigados ya fue condenado por la misma actividad.
IDENTIDADES. Fuentes del procedimiento revelaron que los nombres de los detenidos en este operativo serán revelados luego de ejecutar una segunda fase en la que otras personas también están incluidas en la investigación.
Durante los allanamientos efectuados en distintas residencias se pudo ver la vida de lujo que llevaban los investigados, lo que confirma que el contrabando de cigarrillos es una actividad bastante lucrativa y que lo realizaban a gran escala.
El pasado 6 de febrero, fueron incautados dos camiones cargados con cigarrillos provenientes de Paraguay y un vehículo de pasajeros que hacía las veces de campana, en el municipio Ibaiti, estado de Paraná, en Brasil.
Uno de los camiones tenía una carga de cigarrillos escondidos entre cajas de bebidas.
Productor
El proyecto sobre el tabaco del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) reveló cómo los tentáculos de las redes internacionales de contrabando de cigarrillos se extienden por todo el mundo. Sudamérica juega un importante rol. Paraguay se ha convertido en uno de los mayores productores mundiales de cigarrillos de contrabando, con más de USD 1.000 millones desaparecidos anualmente en el mercado negro.