Pese a contar con pruebas suficientes que implican sospechas sobre la esposa del usurero Ramón González Daher, Delcia Karjallo de González, en incurrir en hechos de lavado de dinero, la Fiscalía aún no presenta imputación contra la mujer. Son varios los documentos que se encuentran adjuntos en la carpeta investigativa del Ministerio Público en la que se observan las cantidades de informes de las cuentas bancarias que la mujer mantenía en conjunto con su esposo.
El fiscal de Delitos Económicos Néstor Coronel, quien atiende la causa, sigue aguardando por más informes que había solicitado a entidades bancarias y financieras; y el retraso de estos reportes origina la postergación de la presentación de una imputación contra Delcia Karjallo.
Para el agente es fundamental contar con todos esos documentos para formular imputación contra la esposa del usurero luqueño, que cumple una condena de 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, en la Penitenciaria Nacional de Tacumbú. El hijo del matrimonio, Fernando González Karjallo, también guarda reclusión en dicho penal, cumpliendo una sentencia de 5 años de cárcel por usura.
documentos. En la carpeta fiscal de la acusación que representó el agente fiscal Osmar Legal contra Ramón y su hijo, en el que se logró sus condenas, se cuenta con todos los detalles de movimientos bancarios millonarios del clan, donde se demuestra que la mujer es titular en todas las cuentas. En las mismas se pueden visualizar también los Certificados de depósito de ahorro (CDA), con los que cuenta la familia González Daher Karjallo y los ahorros millonarios.
Según estas evidencias en poder de la Fiscalía, la mujer tiene en cuatro cuentas bancarias, que comparte como titular, más de G. 20.000 millones.
De acuerdo con estos informes sobre las cuentas bancarias que tienen a Delcia Karjallo como titular, dos son en monedas en dólares y dos en guaraníes, y refieren que la mujer tiene 1.670.000 dólares y G. 6.000 millones ahorrados. Según las investigaciones de ÚH, Delcia había participado en 17 movimientos financieros junto a su esposo y el hijo de ambos. Según documentos, esas operaciones se realizaron en los bancos Basa, Continental, Sudameris, Atlas y Citi.
En el 2018, el entonces fiscal René Fernández y la fiscala Liliana Alcaraz, al iniciar la investigación al ex senador Óscar González Daher y su familia, detectaron indicios de ciertos ilícitos cometidos por el hermano Ramón. Ahí pidieron informes inclusive de su esposa. Al comienzo, Karjallo también era investigada, según dispuso la fiscala adjunta de Delitos Económicos, Soledad Machuca, el 27 de agosto del 2019. Sin embargo, no fue procesada.
Desde un principio se supo que la esposa no figuraba como contribuyente de Tributación, pero sí estuvo realizando movimientos bancarios y apareció como titular de inmuebles y rodados. Por ello, el Tribunal condenó a RGD y su hijo y cuestionó a la Fiscalía por no incluir en la causa a la esposa, por lo que instruyó la apertura de una investigación.
Se declaró en quiebra, pero tiene millones
En un incidente presentado ante el Juzgado de Ejecución, Delcia Karjallo de González alega quedar “en situación de calle”, pero tiene ahorrados en cuentas bancarias más de G. 20.000 millones. La esposa de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, planteó un incidente solicitando levantar el 50% del embargo preventivo que pesa sobre los bienes de su marido, alegando que está en bancarrota y que no puede quedar “en situación de calle”.
Con la acción promovida por la esposa del usurero, también se logra trabar el comiso de los bienes del clan por 47 millones de dólares que pueden ser requeridos como resarcimiento por las víctimas de Ramón.
Sobre el incidente, la abogada Patricia Doria, querellante en la causa donde está condenado Ramón, afirmó que “en juicio quedó firme que esos fondos, de las cuentas a nombre de Ramón, Fernando y Delcia, todos esos fondos provenían de la actividad usuraria”
Se declaró en quiebra, pero tiene millones
En un incidente presentado ante el Juzgado de Ejecución, Delcia Karjallo de González alega quedar “en situación de calle”, pero tiene ahorrados en cuentas bancarias más de G. 20.000 millones. La esposa de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa, planteó un incidente solicitando levantar el 50% del embargo preventivo que pesa sobre los bienes de su marido, alegando que está en bancarrota y que no puede quedar “en situación de calle”.
Con la acción promovida por la esposa del usurero, también se logra trabar el comiso de los bienes del clan por 47 millones de dólares que pueden ser requeridos como resarcimiento por las víctimas de Ramón.
Sobre el incidente, la abogada Patricia Doria, querellante en la causa donde está condenado Ramón, afirmó que “en juicio quedó firme que esos fondos, de las cuentas a nombre de Ramón, Fernando y Delcia, todos esos fondos provenían de la actividad usuraria”.
