Conoce a Fahd Yamil?, ¿qué relación tiene con Darío Messer?, ¿cómo explica la superproducción de cigarrillos de Tabesa. ¿Es consciente de que los cigarrillos producidos en su tabacalera son parte del tráfico al Brasil?, ¿qué medidas tomó? ¿Cuál es su relación con Sebastián Marset? Estas preguntas forman parte de una larga lista de consultas preparadas por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que Horacio Cartes evitó responder al no asistir a la cita con los investigadores.
En el informe de la Comisión Bicameral de Investigación CBI se incluyen unas 44 preguntas que la Comisión de Senadores pretendía hacerle a Horacio Cartes, quien nunca compareció; sí lo hizo José Ortiz, gerente de Tabesa, quien omitió igualmente referirse a consultas importantes. El material señala un esquema de lavado de dinero, tráfico de cigarrillos y nexos con el terrorismo de Horacio Cartes a través de sus empresas del entonces Grupo Cartes. Como partes implicadas en supuestos hechos punibles se encuentran también el actual diputado Carlos Marcial Godoy y la nueva ministra del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Claudia Centurión.
En unas 237 menciones en un amplio documento, el apellido Cartes resuena, principalmente en relación a lavado de dinero y contrabando de cigarrillos. El documento fue entregado en octubre de 2022 y obra en la Fiscalía General del Estado.
Nombrados como nexos
Carlos Marcial Godoy, diputado por Caaguazú, es nombrado como parte del esquema de contrabando de cigarrillos de Tabesa como parte de la empresa Distribuidora Liz, actualmente Dipisa, según el Informe de Inteligencia Financiera que menciona a CBI. La firma, una de las principales compradoras de Tabesa, está relacionada a Carlos Marcial Godoy García, ex funcionario de la Aduanas, quien fue esposo de la dueña de la empresa, Liliana Frutos Arana. Dipisa cayó en operativos por contrabando de cigarrillos Eigth producidos por Tabesa. Godoy cuenta con amplios antecedentes como ex funcionario de Aduanas en un sistema de evasión de impuesto ligado a Roque Fabiano Silveira y Julio Enrique López Moreira, propietarios de la Tabacalera Central SA, y 17 aduaneros. Así también, el ex cuñado de Godoy, Alcides Frutos Arana, fue sindicado como parte de la estructura de triangulación de cigarrillos en el operativo Nepsys del Brasil, con movimiento ilegal de cigarrillos producidos en Tabesa, firma del presidente de la ANR.
La ministra del MOPC, Claudia Centurión, es nombrada por el caso Metrobús y el fideicomiso de Horacio Cartes para la ejecución del complejo Jade Park, proyectos ligados a Ramón Jiménez Gaona. “La empresa constructora, y por lo tanto destinataria final de esos 15 millones de dólares, es del ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, empresa: Jiménez Gaona Lima”, describe la CBI y recuerda en este punto que el ex ministro del MOPC había adjudicado la fallida obra Metrobús, y que su paquete accionario hasta el 2022 ha sido adquirido en un 50% por el Grupo Cartes.
Y establecen que “la Ing. Claudia Centurión (actual ministra de Santiago Peña), cuando el ministro de Obras Públicas era Ramón Jiménez Gaona, se desempeñó como directora de proyectos estratégicos y participó de la adjudicación del Metrobús, habiendo trabajado también en firmas adjudicadas durante su gestión, como Sacyr, vinculada al caso Lava Jato por formar parte del consorcio con Odebretch en Brasil. “El vínculo Fortune-Metrobús tiene también una arista vinculada al narcotráfico, pues el representante del Consorcio Ivicsa para administrar la construcción del mismo fue de Juan Jose Dubini Franco, procesado por narcotráfico, por una carga de cocaína en el famoso caso de las tres toneladas de megacargamento. Además, relata la CBI, el Fideicomiso Fortune SA realizó llamativas transacciones al difunto Mauricio Schwvartzman, miembro activo de una organización de narcotráfico de cocaína y asesinado por sicarios”.
Sin respuesta de Cartes
Horacio Cartes, convocado por la Comisión Bicameral de Investigación, no se presentó al interrogatorio que se encuentra en el informe de la CBI. Las preguntas formuladas por la comisión de parlamentarios buscaban establecer de boca del ex presidente su relacionamiento con diferentes hechos punibles ligados a empresarios encontrados culpables en diferentes operativos de investigación.
En primer lugar, la CBI indaga sobre su incremento patrimonial del 2013 al 2018, periodo de su presidencia. En segundo, busca que esclarezca su situación legal sobre las causas de 1989 y 1990 sobre delitos financieros y cambiarios de modales. Continúa con la relación que tendría Cartes con Sebastián Marset, principal cabecilla ligado al operativo A Ultranza Py, quien señalan tiene relación con Juan Viveros Cartes, tío de Horacio. La CBI también incluyó la consulta sobre la relación real de Cartes con el Banco Basa, y cuántas de sus empresas estarían realmente ligadas a la venta y producción de tabaco, atendiendo a las compras de cigarrillo entre sus empresas. Sobre Tabesa, se buscó conocer la producción real y el nivel de exportación.
A base de documentación, la CBI buscaba que Cartes se refiera a denuncias de público conocimiento a las que nunca se refirió. En documentos públicos de la PF y el MPF del Brasil hacen referencia al uso de las rutas del tráfico ilícito de tabaco y derivados, con otros ilícitos, como tráfico de armas, drogas y personas, donde se involucre a algunas empresas distribuidoras de productos de fabricación de su tabacalera. ¿Está en conocimiento de esos documentos de público acceso, y tomó alguna medida con alguna de ellas en resguardo de la reputación de la industria?
Preguntas claves
¿Puede decirnos el volumen de exportación y el de consumo local de sus marcas?, ¿Puede explicarnos el volumen y los destinos de exportación de Tabesa? ¿Cómo explica la diferencia entre el consumo local más el de exportación con la producción nacional y en particular con Tabesa?, ¿Puede describirnos su relación con el Sr. Fahd Yamil Gorges? ¿Puede explicarnos el fideicomiso para el Desarrollo del Proyecto inmobiliario Jade Park, con financiamiento del Banco Basa y destinatario final la empresa de su ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona?
En el documento la CBI explica bajo cada pregunta sin respuesta los argumentos para solicitar la contraparte de Horarcio Cartes.
Sobre banco Basa refieren el llamativo préstamo a Sarah Cartes, hermana de Horacio, por una cantidad idéntica al monto de las acciones de esta en la entidad bancaria, operación realizada también en la misma época. El monto fue de unos G. 330.000.000.000.
Ligados a movimientos dudosos de dinero y favores a Cartes
Los numerosos documentos a los cuales accedió la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) permiten observar a personas vinculadas que estarían facilitando a Horacio Cartes operar sus negocios, algunos supuestamente vinculados al contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero. Según el IIF 10/2022, señala que el señor Horacio Cartes registra numerosas vinculaciones directas e indirectas con personas relacionadas con la comisión de hechos de lavado de dinero, narcotráfico y contrabando, casos que son investigados por autoridades competentes o que representan alertas identificadas y compartidas con los órganos investigativos. En ese sentido, algunos de los mencionados en los diferentes informes que accedió la CBI son:
Erico Galeano, ex senador, ligado a Horacio Cartes por movimientos entre Mercury Tabacos y Tabesa y un multimillonario préstamo sin justificación. Darío Messer condenado por lavado de activos en el Brasil, considerado “hermano” de Cartes. Roque Fabiano Silveira, señalado en operativo Patrón. Luiz Henrique Boscatto ligado a esquema Messer. Sebastián Marset, ligado a Ramón Viveros Cartes, tío de Horacio en A Ultranza PY, buscado por lavado y narcotráfico. Claudecir Da Silveira dueño de CDF principal cliente de Tabesa ligado a contrabando de cigarrillos y señalado en A Ultranza Py. Carlos Marcial Godoy, actual diputado ligado a Dipisa, señalado por contrabando de cigarrillos de Tabesa. Los gerentes del grupo Cartes con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligadas a Tabesa, Palermo, Basa; Eduardo C. Marín, Osvaldo Salum, Gustavo Galeano, Juan Carlos López Moreira, José Ortiz, Sarah Cartes, Santiago Peña (actual presidente de la República). Y los funcionarios Óscar Boidanich señalado por omitir investigaciones sobre Cartes como titular de la Seprelad, así como Sandra Quiñónez, ex fiscal general con varias omisiones en investigaciones.
