El juicio oral contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo por los hechos punibles de usura y lavado de dinero se encuentra en la presentación y producción de pruebas documentales. En tanto, la semana que viene se aguarda el ofrecimiento de las pruebas testificales y otras pericias realizadas por el Ministerio Público.
En lo que va del juicio, los peritos de la Fiscalía ya constataron con respecto a los préstamos que existe un exceso de tasa de interés en los préstamos que otorgaban padre e hijo, teniendo en cuenta que cobraban hasta el 72%, con lo que movió la suma de G. 6.539.895.697.879 a través de la usura.
Para la Fiscalía no existe consistencia entre los ingresos declarados por el acusado ante la SET y los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por lo que estas no fueron declaradas.
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Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsAppTanto Ramón González Daher como su hijo Fernando González Karjallo simularon el verdadero origen de los depósitos realizados ante las entidades bancarias, donde operaban bajo la apariencia de que dichos ingresos provenían únicamente del cobro de alquileres.
Además, se ha logrado identificar que ambos poseían a su nombre 141 inmuebles y 17 vehículos, pero de todos los informes y registros recibidos de entidades financieras no obra constancia de que hayan formado parte de alguna sociedad que acredite que hayan tenido ingresos legales, de acuerdo con la Fiscalía.
“Denuncia falsa” como un nuevo cargo
En la audiencia del viernes pasado, las juezas Claudia Criscioni, Yolanda Portillo y Yolanda Morel, quienes integran el Tribunal de Sentencia, advirtieron que observaron que a raíz de todas las pruebas que fueron presentadas en el juicio oral, existen elementos para considerar que hubo además de usura y lavado de dinero, también el delito de denuncia falsa.
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Durante el juicio salieron a la luz nada menos que copias de 143 causas penales abiertas contra supuestas víctimas por presunta estafa, que fueron hechas por Ramón González Daher ante el Ministerio Público.
Entre ellas aparecen el ex futbolista Carlos Kiese, el empresario Miguel Ángel González Zelada, el escribano Ramón Zubizarreta, a más del músico Óscar Fadlala, y otros famosos.
