La senadora Desirée Masi, de la bancada del Partido Democrático Progresista (PDP), habló con Monumental 1080 AM sobre el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.
Al respecto, afirmó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, debe explicar si hay una causa abierta contra el ex presidente de la República. "¿Qué hace la Fiscalía?”, se preguntó.
Según el extenso informe, empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza PY e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Cartes.
En ese sentido, Masi explicó que Tabesa no es una entidad financiera de préstamo y que uno de los mecanismos más utilizados para lavar dinero son las ventas simuladas.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“Tabesa no puede estar prestando dinero, de ser así, deben estar inscriptos y aprobados por el BCP”, acotó la legisladora de la Cámara de Senadores.
El reporte indica que las firmas locales del ex mandatario, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial, “entretejen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico”.
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Hasta el momento, el Ministerio Público no informó sobre la apertura de alguna investigación con relación a lo revelado por la Seprelad y que involucra al ex presidente y líder del movimiento Honor Colorado.
“Yo creo que nos están tomando el pelo todos estos, me refiero a Cartes. Yo creo que nos están tomando el pelo”, cuestionó Masi.
Informe de Seprelad
En una extensa lista de operaciones llamativas que encontró la Seprelad en los movimientos de Tabesa se expone que María Sarah Cartes Jara, hermana de Horacio Cartes y principal accionista del Banco Basa, además de gerente general, socia y representante legal de varias empresas del Grupo Cartes habría realizado compras de la tabacalera por USD 4.7 millones entre el 2017 y 2021.
El documento también muestra millonarias operaciones con Tabesa de la Fundación Ramón T. Cartes, Cecon SAE y Unicanal Sociedad Anónima, medio televisivo del grupo del empresario Javier Bernardes, respectivamente. Igualmente, realizaron compras la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA y Agrocitrus del Paraguay SA.
Otra empresa ligada a los cigarrillos de Tabesa es Mercury Tabacos SA (Metasa), empresa vinculada al diputado Erico Galeano como accionista, junto al condenado por lavado de dinero y operación con divisas en el Brasil, Rubens Catenacci. Esta tabacalera realizó compras por unos USD 11 millones.
Además, aparecen unas 15 personas fallecidas entre el 2002 y el 2011 que realizaron operaciones de compra con Tabacalera del Este SA.
Quiñónez es convocada por el Senado
En otro momento, Desirée Masi dijo que Quiñónez deberá también hablar sobre el esquema de seguridad que tienen que tener los fiscales ante la mesa directiva de la Cámara de Senadores.
En este sentido, consideró que hay una grave negligencia en materia de seguridad para los fiscales. “Hay un desorden y una negligencia”, sostuvo.
Quiñónez es convocada por segunda vez para comparecer tras la muerte del fiscal Marcelo Pecci, asesinado por sicarios durante su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagena, Colombia.
