Con un total de 36 votos a favor y nueve ausencias, la Cámara de Senadores se ratificó en su versión inicial respecto al proyecto de ley que modifica los artículos 13, 25 y 28 de la Ley 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes.
Debate. El senador Hugo Richer, de la Comisión de Legislación, dijo que la Cámara de Diputados introdujo modificaciones que desnaturalizan la esencia del proyecto aprobado, principalmente, al quitarle a la Seprelad y trasladarlas al MIC, que no tiene esa función.
Recibí las noticias en tu celular, unite al canal de ÚH en WhatsApp“También reduce su campo de aplicación respecto a personas físicas, jurídicas, que se dediquen a la actividad financiera y al comercio de contratos deportivos profesionales, abstrayendo a los demás sujetos obligados que establecía el proyecto aprobado por la Cámara de Senadores”, dijo Richer.
Otra modificación de los diputados que cuestionó fue el artículo que establece los sujetos obligados, donde menciona a las empresas dedicadas a la producción o importación de tabaco, cigarrillos, vapeadores y similares, agregando que se establece como órgano de control “natural” al MIC, exceptuando a los productores agrícolas tradicionales.
“También fue modificado el artículo 28, que establece las atribuciones de la Seprelad, en su ámbito de aplicación de ley, y de esta manera, suprime el registro de las personas físicas y jurídicas que hayan sido sancionadas, al efecto de establecer la reincidencia, como un elemento de la gradación de la sanción”, dijo Richer, instando a la ratificación del Senado.
Por su parte, la senadora Desirée Masi dijo que los diputados no solamente desnaturalizaron el proyecto de ley, sino que “les tomaron el pelo”, al introducir al MIC como órgano de control y eliminar a la Seprelad, así como quitar al sector de la distribución de las tabacaleras como sujetos de control.
“Consideramos que es necesario poner en forma taxativa a estas dos actividades, porque, además de los miles de millones de dólares que manejan en forma lícita, también manejan de forma ilícita en algunos casos, y estamos viendo también en ello lavado de dinero”, expresó.
El proyecto vuelve a Diputados, donde una mayoría del sector colorado cartista y oficialistas, con algunos liberales llanistas, habían incluido las modificaciones.